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通讯信息诈骗开卡向农村信用社和地方银行转移

发布时间:2020-06-29 19:58:08

昨日,在工商银行“新服务心满意”服务提升季发布会上,公安部刑侦局副巡视员陈士渠介绍说,今年前11月,全国共破获电信网络诈骗案件8.9万起,破案数同比上升了2.6倍。而诈骗犯罪分子也出现一些新动向,如开卡逐渐向农村信用社和地方银行转移。

陈士渠表示,今年前11月,公安部共查处违法犯罪人员4.6万名,同比上升了2.7倍。打掉违法犯罪团伙6524个,捣毁犯罪窝点6120个,缴获违法犯罪赃款21.3亿元,为群众避免损失41.8亿元。关停违法犯罪电话号码60.5万个。

“虽然打击工作取得阶段性成效,但目前网络电信诈骗的高发势头没有从根本上遏制,个别地区甚至有愈演愈烈的趋势。”陈士渠还介绍,诈骗犯罪分子通常使用大量非实名的银行卡转账。“国有商业银行非实名开卡难度增大,犯罪分子开卡逐渐向农村信用社和地方银行转移;在东部难以开卡,就往云南、贵州、新疆等西部的地区转移。”

不仅如此,陈士渠表示,网络转账的登陆IP地址没有限制,犯罪分子往往身处境外随时登陆网银,金字塔形层层转账,并在境外取现。而POS机成为套现主要工具,通过非法改装,大量盗取银行卡信息后在网上出售。


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